上海凌云实业发展股份有限公司第六届董事会、青岛会议接待找春秋
作者： 王秀平 文章来源：
更新时间：2014-7-2 15:03:00 浏览次数：257次
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
2014年6月30日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第六届董事会第二次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开前10日已经向各位董事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《对控股子公司甘肃德祐能源科技有限公司进行增资的议案》。本项议案须报股东大会审批。
同意9票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议时间：2014年7月18日下午14：30，现场会议地点: 广州市荔湾区流花路73号流花君庭东座6楼会议室；网络投票时间：2014年7月18日上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00，通过上交所交易系统进行股东大会网络投票。审议经本次董事会审议通过的须提交股东大会审议的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告
上海凌云实业发展股份有限公司董事会
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